Los procedimientos ordenados por la Justicia apuntan a recabar información contable y extracontable.
En el marco de la causa iniciada por denuncias de la AFIP en la cual se investigan los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y apropiación indebida de aportes previsionales y retenciones impositivas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11, a cargo de la Dra. María Verónica Straccia, ordenó allanar 12 domicilios vinculados a empresas del Grupo Indalo.
Las empresas allanadas son: Ideas del Sur, Ámbito Financiero, Alcalis de la Patagonia, Casino de Rosario, La Corte, Argentina Corre y Banco Finansur, entre otras.
Los operativos son realizados por personal de AFIP y Policía Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Catamarca y Rosario. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.
