En conjunto con la UIF, la entidad tributaria realiza allanamientos en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires para detener a los intermediadores de los corredores que maniobran con la divisa en el mercado ilegal.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interviene este miércoles por la tarde en varias «cuevas» y casas de cambio del Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un fuerte operativo en conjunto con la Justicia Penal Económica, donde buscan detener a «liquidadores» de dólar libre.
Así lo informo el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a través de su cuenta de Twitter, donde además señaló al colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Policía Federal en el caso.
El operativo para dar con los intermediarios de los corredores, quienes operan con la divisa norteamericana en el mercado paralelo, se da en medio de un nuevo récord de valor del dólar blue que tras una suba de 7 pesos en el día, alcanzó los $527 para la venta.
ALERTA
En este momento, la Justicia Penal Económica y la AFIP, se encuentran realizando operativos en la CITY, con el objeto de detener al grupo denominados "liquidadores", personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro.
Intervienen…— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 19, 2023
Una semana atrás la Aduana había desplegado una serie de 23 allanamientos entre bancos y entidades financieras del AMBA y Mar del Plata, donde se buscó dar con los responsables de una presunta «fuga de divisas» al tipo de cambio oficial, mediante la falsificación de transacciones de importación.
En aquella oportunidad, el ente regulatorio denunció penalmente a cinco empresas que no realizaron importaciones de mercadería como para acreditar ese egreso de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que obraron de manera irregular al presentar declaraciones de tipo SIMI falsas y no registradas en el kit «MALVINA».
Como resultado del operativo, se apresaron a dos personas por formar parte de una asociación ilícita: «Tenemos detenidos en el marco de este proceso a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios como falsos gestores para que empresas truchas se hicieran de dólares en el exterior, particularmente, en cuentas en Miami», apuntó Guillermo Michel, Director General de Aduanas, tras las intervenciones.
