La firma vinculada a Claudio Tapia negó operaciones con criptoactivos, defendió la legalidad de sus servicios y destacó que cuenta con autorizaciones del Banco Central.
La cúpula directiva de Sur Finanzas, empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio Tapia, negó este viernes las acusaciones en su contra por presunto lavado de activos y manifestó su disposición a colaborar con la justicia, en el marco de una causa que se tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
En un comunicado, la firma sostuvo que las denuncias son “infundadas” y aclaró que cualquier persona puede abrir una cuenta de manera virtual cumpliendo con los requisitos legales, pero que la compañía “no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie”.
Los directivos remarcaron que el grupo cuenta con clientes “de todo tipo, desde personas comunes hasta grandes empresas y clubes de fútbol”, y subrayaron que todos los servicios se prestan “en estricto cumplimiento de la normativa vigente”. También recordaron que la marca de Sur Finanzas ha tenido presencia en las camisetas de algunos de los clubes más importantes del país y que el torneo de la Liga Profesional lleva el nombre de la empresa.
La entidad advirtió que, si algún individuo o compañía que operó en sus plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, “corresponde a la justicia determinar si es culpable de algún delito”, y reiteró que brindará “absoluta colaboración” en el proceso. Asimismo, destacó que cuenta con todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina para realizar las operaciones y servicios que ofrece, en un entorno “de excelencia y con la última tecnología disponible”.
La jornada estuvo marcada por una serie de allanamientos vinculados a la investigación por presunto lavado de activos, que apuntan al titular de la financiera, Ariel Vallejo, cuya figura se consolidó en los últimos años por su fuerte presencia en el fútbol argentino, coincidente con la llegada de Tapia a la conducción de la AFA.
Fuentes de la Dirección General Impositiva (DGI) señalaron además la existencia de movimientos sospechosos que forman parte de la pesquisa en curso.
