Etiquetas Archivadas: Allanamientos
Santa Fe: realizan 15 allanamientos a una banda narco que se dedicaba al lavado de activos
«Se detectó grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico redirigidas para la obtención de préstamos, bienes inmuebles y automotores», informaron fuentes judiciales.
Desaparición de Loan: allanaron dos viviendas en Chaco
La investigación se trasladó a Resistencia, donde la Justicia Federal dispuso las pericias de dos casas en búsqueda del niño desaparecido en Corrientes. La búsqueda de Loan Danilo Peña, de 5 años, desaparecido el pasado 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, se trasladó este domingo a Chaco, luego de que la Justicia Federal […]
Tras recibir denuncias de extorsión, la Justicia ordenó el allanamiento y detenciones de dirigentes piqueteros
Se trata de unos 924 casos donde beneficiaros de planes sociales aseguraron haber sido intimidados para marchar contra el Gobierno. La Justicia Federal investiga a dirigentes y militantes piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que vayan a manifestaciones y vendan productos distribuidos por el ex Ministerio de Desarrollo Social. Según informó Infobae, la causa se basa en […]
Fuga de divisas: la Aduana realizó 18 allanamientos a bancos y empresas
«Se investiga la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas», indicó el ente en un comunicado. La Dirección Nacional de Aduanas encabezó hoy 18 allanamientos a bancos y empresas por una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por […]
Intenso operativo de la AFIP en casas de cambio para hallar «liquidadores» de dólar paralelo
En conjunto con la UIF, la entidad tributaria realiza allanamientos en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires para detener a los intermediadores de los corredores que maniobran con la divisa en el mercado ilegal. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interviene este miércoles por la tarde en varias «cuevas» y casas de […]
Aduana detuvo a dos personas luego de los allanamientos por la investigación de fuga de divisas
En conjunto con la Policía Federal, se llevó a cabo la intervención de 23 entidades entre bancos y empresas de CABA, San Isidro y Mar del Plata. La Aduana y la Policía Federal realizaron 23 allanamientos a empresas y bancos del AMBA y Mar del Plata como parte de una investigación que busca responsables por […]
Buscan a un joven que desapareció tras ir a una entrevista de trabajo
Tehuel De La Torre, un joven trans de 21 años, desapareció el 11 de marzo cuando dejó la ciudad bonaerense de San Vicente rumbo a la localidad Alejandro Korn. Hay un detenido.
«No me reprocho nada», dijo el médico de Maradona
Leopoldo Luque, el último médico de Maradona -que fue imputado de «homicidio culposo»-, dijo esta tarde que él no se reprocha «nada» y aseguró que «se hizo lo mejor que se pudo» para tratar al exastro futbolístico.
Cuadernos: varios allanamientos en el sur tras las revelaciones de Manzanares
El juez Bonadio ordenó operativos en Villa La Angostura y Río Gallegos tras la explosiva declaración del ex contador de los Kirchner.
Nuevos allanamientos por presuntos vínculos con Hezbollah
La Policía entró a una vivienda en Floresta, por supuestas conexiones con la organización libanesa.