El fiscal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas para reconstruir el patrimonio del titular de la AFA. La investigación incluye giros internacionales, acreditaciones de Camioneros y un depósito en efectivo de US$620.000.
La Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba tras detectar transferencias del sindicato de Camioneros y de la FIFA al dirigente, además de un depósito en efectivo de US$620.000 en una cuenta bancaria vinculada a Tapia y a su exesposa, Paola Moyano.
Según pudo saber Notas de Actualidad, el requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo e incluye 15 medidas destinadas a profundizar el análisis del patrimonio del titular de la AFA, sus ingresos y los movimientos financieros que forman parte del expediente.
La causa busca determinar si existieron incrementos patrimoniales que no fueron debidamente justificados en las declaraciones juradas del dirigente durante su desempeño como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
La Justicia investiga transferencias de la FIFA a Chiqui Tapia
Uno de los puntos centrales de la investigación son tres transferencias que Tapia recibió en una cuenta del Banco Credicoop y que, según la Fiscalía, no aparecen declaradas como ingresos provenientes de la FIFA.
Los movimientos identificados suman aproximadamente US$189.577 y se realizaron en tres fechas:
- Diciembre de 2018: US$49.585,53.
- Junio de 2019: US$124.583,56.
- Marzo de 2020: US$15.408,09.
Ante estos movimientos, Pollicita solicitó que se envíe un exhorto a Suiza para que la FIFA, cuya sede se encuentra en Zúrich, detalle el origen y el concepto de los pagos.
El fiscal también pidió información sobre la totalidad de las sumas abonadas a Tapia desde 2016, incluidos honorarios, dietas, viáticos y otros conceptos, junto con los cargos o comisiones que habrían justificado esas transferencias.
El objetivo es establecer si los fondos correspondían a funciones desempeñadas por el dirigente en el ámbito del fútbol y por qué no fueron consignados en las declaraciones juradas incorporadas a la causa.
Los pagos de Camioneros que busca esclarecer el fiscal
Otro de los ejes del expediente son las transferencias realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones, conducido por Hugo Moyano, a una cuenta sueldo de Tapia en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, entre enero de 2016 y enero de 2019 se registraron 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79.
Pollicita solicitó al sindicato que entregue documentación sobre el legajo laboral del presidente de la AFA, los cargos que ocupó, sus recibos de sueldo, las liquidaciones de los conceptos abonados y las fechas de alta y baja.
La Fiscalía busca aclarar el origen de esos fondos porque, según señaló el fiscal, las acreditaciones constituyeron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado, mientras que en las declaraciones juradas de Tapia figuraban ingresos provenientes del CEAMSE, la CONMEBOL y la AFA.
El depósito de US$620.000 y las cuentas vinculadas a Paola Moyano
La investigación también puso el foco en Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente sindical Hugo Moyano.
Según los informes del Banco Credicoop incorporados al expediente, el 12 de febrero de 2019 Moyano fue registrada como firmante de una cuenta en pesos y otra en dólares a nombre del presidente de la AFA.
Ese mismo día, de acuerdo con la documentación bancaria mencionada en la causa, se realizó un depósito en efectivo de US$620.000 y se abrió una caja de seguridad a nombre de ambos.
Además, los registros indican que Paola Moyano es usuaria de dos tarjetas de crédito de Tapia. A partir de estos datos, Pollicita pidió levantar los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero de la mujer. También solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Caja de Valores.
Las medidas buscan reconstruir los movimientos financieros y determinar si existen elementos relevantes para esclarecer la evolución patrimonial del dirigente.
Qué otros pagos de la AFA están bajo análisis
La Fiscalía también requirió información a la propia Asociación del Fútbol Argentino sobre distintos beneficios y transferencias a favor de su presidente.
Entre los puntos que pretende esclarecer se encuentran las resoluciones que autorizaron a Tapia a utilizar tarjetas de crédito de la entidad y los movimientos de dinero acreditados en su cuenta del Banco Credicoop.
Según la información citada en el expediente, la AFA le transfirió $1.476.000 entre 2020 y 2023, además de otros $30 millones en concepto de viáticos.
Pollicita también pidió conocer el estado de otras causas judiciales en las que Tapia se encuentra investigado y obtener copias de esos expedientes para analizar la información patrimonial de manera integral.
Por qué investigan a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito
La causa se originó en el análisis del patrimonio de Tapia durante su paso por el CEAMSE, organismo público mixto encargado de la gestión de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El dirigente fue designado vicepresidente de la entidad en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El expediente busca determinar si existe una justificación documentada para los ingresos y movimientos financieros identificados, así como establecer si fueron correctamente incluidos en las declaraciones juradas correspondientes.
Por el momento, las medidas solicitadas por la Fiscalía forman parte de una investigación en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad. El objetivo es reunir documentación bancaria, fiscal y patrimonial para que la Justicia pueda evaluar el origen de los fondos y la evolución de los bienes de Claudio “Chiqui” Tapia.
