Etiquetas Archivadas: Fuga de divisas
Fuga de divisas: la Aduana realizó 18 allanamientos a bancos y empresas
«Se investiga la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas», indicó el ente en un comunicado. La Dirección Nacional de Aduanas encabezó hoy 18 allanamientos a bancos y empresas por una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por […]
Aduana detuvo a dos personas luego de los allanamientos por la investigación de fuga de divisas
En conjunto con la Policía Federal, se llevó a cabo la intervención de 23 entidades entre bancos y empresas de CABA, San Isidro y Mar del Plata. La Aduana y la Policía Federal realizaron 23 allanamientos a empresas y bancos del AMBA y Mar del Plata como parte de una investigación que busca responsables por […]