Fiscales del Departamento de Justicia de EEUU citaron a declarar a un empresario clave.
El FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, en el marco de una investigación preliminar que busca determinar si las operaciones financieras internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pudieron haber configurado delitos bajo la legislación estadounidense.
Según trascendió, el encuentro se realizó de manera presencial en Miami y se extendió por más de dos horas. Durante la reunión, los investigadores recopilaron información sobre el circuito utilizado para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA, un esquema que involucra operaciones por más de 300 millones de dólares.
El avance de la pesquisa coincidió con la presencia de Claudio «Chiqui» Tapia en Estados Unidos, donde acompañaba a la Selección argentina durante el Mundial. El dirigente viajó al país norteamericano tras recibir autorización judicial, pese a la restricción para salir de Argentina que pesa sobre él en otra causa vinculada al presunto manejo irregular de fondos tributarios y previsionales.
Quiénes llevan adelante la investigación
La investigación está encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especialistas en delitos económicos y financieros.
Por el momento, no existen imputaciones ni una causa penal formal. La etapa actual apunta a reconstruir el recorrido del dinero, identificar a las sociedades involucradas y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación criminal bajo jurisdicción estadounidense.
Mientras se desarrollaban estas actuaciones, la Selección argentina conseguía su clasificación a la siguiente ronda del Mundial tras vencer a Cabo Verde, en un contexto que coincidió con el avance de las pesquisas sobre el manejo de los fondos internacionales de la AFA.
La estructura financiera bajo la lupa
Uno de los principales focos de la investigación es TourProdEnter LLC, empresa del empresario Javier Faroni que fue designada para administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.
La documentación analizada por las autoridades estadounidenses muestra que los fondos circularon por cuentas abiertas en distintos bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Solo en esta última entidad se registraron movimientos por USD 13,5 millones en menos de un año, provenientes de empresas vinculadas a acuerdos comerciales y patrocinadores internacionales de la Selección argentina.
Los investigadores también detectaron un patrón de transferencias cruzadas entre distintas cuentas de la propia sociedad, con operaciones en las que el dinero permanecía apenas entre 24 y 72 horas antes de volver a ser transferido.
Además, parte de los fondos terminó en sociedades de escasa actividad conocida, entre ellas Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que recibieron en conjunto más de USD 3,1 millones solo desde una de las cuentas investigadas.
La postura de la AFA
En medio del avance de la investigación, representantes de la AFA participaron en un seminario realizado en el Trump National Doral Miami, donde defendieron la legalidad de las operaciones cuestionadas.
El embajador de la entidad para Estados Unidos y América del Norte, Tomás N. Regalado, sostuvo que las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses «por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad» y remarcó que cualquier controversia debe resolverse en los tribunales competentes.
Por su parte, el abogado Mariano Lizardo, representante legal de Tapia, cuestionó el origen de parte de la información utilizada en las denuncias y afirmó que «se ha traído a la ciudad de Miami lo que no se puede hacer en la República Argentina».
Mientras tanto, el Departamento de Justicia continúa reuniendo documentación bancaria, registros societarios y testimonios para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación criminal formal. El caso marca un nuevo capítulo en el análisis del manejo de los negocios internacionales de la AFA y representa el primer involucramiento directo de las autoridades federales estadounidenses en este expediente.
