El empresario vinculado a TourProdenter sostiene que su rival comercial utilizó registros financieros obtenidos en Estados Unidos para impulsar causas penales en la Argentina, pese a las restricciones fijadas por un tribunal de Delaware.
La disputa judicial entre Javier Faroni y Guillermo Tofoni sumó un nuevo capítulo. El empresario vinculado a TourProdenter presentó una denuncia penal contra el titular de la firma World Eleven por presunto falso testimonio y estafa procesal, al sostener que utilizó información bancaria confidencial obtenida en Estados Unidos para impulsar investigaciones penales en la Argentina.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la presentación se apoya en una resolución del juez Richard Andrews, del Tribunal de Distrito de Delaware, que estableció que la documentación financiera conseguida mediante el mecanismo conocido como Discovery no podía utilizarse fuera del litigio comercial para el que había sido solicitada.
A partir de ese fallo, la defensa de Faroni sostiene que Tofoni habría excedido los límites autorizados por la Justicia estadounidense y que habría presentado esa información ante fiscales y jueces argentinos sin informar las restricciones vigentes.
La denuncia de Faroni contra Tofoni: qué delitos le atribuye
Patrocinado por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, Faroni solicitó al juez penal Alfredo Godoy que impulse la acción penal y amplió su presentación contra Tofoni.
En el escrito, la defensa argumentó que el empresario habría utilizado documentación bancaria obtenida en Estados Unidos para promover denuncias penales por presunto lavado de dinero, evasión y defraudación, en el marco de su enfrentamiento comercial con la AFA.
Según la querella, Tofoni habría declarado bajo juramento ante la Justicia argentina que no tenía restricciones para aportar esa información. Sin embargo, los abogados sostienen que las resoluciones de los tribunales estadounidenses establecían límites específicos sobre su utilización.
La presentación también advierte que la documentación fue considerada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) como una “hoja de ruta” para orientar las investigaciones locales.
Qué resolvió la Justicia de Estados Unidos sobre los datos bancarios
El nuevo planteo de Faroni incorpora como hecho novedoso una resolución del juez Richard Andrews, dictada en Delaware. El magistrado consideró que el uso de los documentos financieros en procesos penales argentinos excedía el objetivo para el que habían sido solicitados.
La información había sido obtenida mediante el procedimiento de Discovery, una herramienta del derecho estadounidense que permite solicitar documentación o testimonios para utilizarlos en litigios en el extranjero.
En este caso, Tofoni había recurrido a los tribunales de Delaware y Georgia para conseguir registros bancarios vinculados a TourProdenter LLC, sus propietarios y directivos, en el marco de una controversia contractual con la AFA.
De acuerdo con la resolución citada por la defensa de Faroni, esos documentos habían sido autorizados para el expediente comercial, pero no para investigaciones penales ajenas a ese proceso.
Por ese motivo, el juez dispuso una orden de protección que limita el uso de la información al litigio civil, prohíbe su difusión a la prensa o a otros fueros no autorizados y exige la devolución o destrucción de los registros cuyo uso no fue habilitado.
Las cuatro resoluciones de Estados Unidos que invoca la defensa de Faroni
La querella sostiene que el fallo de Delaware no constituye una decisión aislada. Según el escrito, hubo otras tres resoluciones del Tribunal del Distrito Medio de Georgia que establecieron restricciones similares sobre el material obtenido de Synovus Bank.
Las fechas mencionadas en la presentación son el 7 de octubre de 2025, el 27 de abril de 2026 y el 21 de julio de 2026.
Para los abogados de Faroni, esas decisiones refuerzan el argumento de que Tofoni conocía los límites impuestos por los tribunales estadounidenses y, aun así, habría utilizado la documentación en las denuncias penales presentadas en la Argentina.
El conflicto por los contratos internacionales de la AFA
El enfrentamiento entre Faroni y Tofoni tiene como trasfondo una disputa comercial por la representación y los contratos internacionales vinculados a la AFA.
La empresa TourProdenter, radicada en Estados Unidos y vinculada a Faroni y su esposa, Erica Gilette, desplazó a la firma de Tofoni de distintos acuerdos comerciales relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino.
En ese contexto, Tofoni obtuvo documentación sobre movimientos bancarios y operaciones económicas que luego fueron mencionadas en denuncias contra Faroni y su entorno, así como en cuestionamientos sobre el manejo de fondos vinculados a la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
Uno de los puntos bajo discusión es la comisión del 30% que, según la información publicada, cobra TourProdenter por determinados contratos comerciales de la AFA en el exterior.
Qué puede pasar ahora con las investigaciones contra la AFA
En su presentación, Faroni pidió que se lo acepte como parte querellante y solicitó medidas de prueba para determinar si Tofoni aportó los resúmenes bancarios obtenidos en Estados Unidos y si informó a los tribunales argentinos sobre las restricciones impuestas en Delaware y Georgia.
También requirió que se investigue si el empresario había incorporado esa documentación a la causa comercial contra la AFA en los términos que había declarado.
La Justicia argentina deberá evaluar ahora el alcance de las resoluciones estadounidenses y determinar si corresponde revisar las actuaciones que se apoyaron en esos documentos.
Por el momento, la presentación de Faroni abre un nuevo frente judicial en una disputa que combina contratos comerciales, información financiera confidencial y denuncias penales vinculadas con la conducción de la AFA.
