El juez federal Juan Rodríguez Ponte dispuso que el dueño de Sur Finanzas ponga a disposición 24 vehículos de alta gama, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
La Justicia ordenó que Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y financista vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, entregue 24 vehículos que se encuentran embargados en las causas en las que está investigado por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Rodríguez Ponte, quien le dio a Vallejo un plazo de tres días para poner los vehículos a disposición de la Justicia.
Entre los bienes se encuentra una Ferrari California Descapotable, además de vehículos de alta gama de marcas como Alfa Romeo, BMW, Audi y Mercedes Benz. También hay camionetas, camiones y motocicletas.
Qué vehículos deberá entregar Ariel Vallejo
La resolución judicial incluye un total de 24 vehículos que estaban embargados y que, hasta ahora, Vallejo podía utilizar debido a que algunos se encontraban bajo su custodia como depositario judicial.
Entre los vehículos figuran:
- Una Ferrari California Descapotable.
- Un Alfa Romeo Stelvio Veloce.
- Un BMW 320I.
- Tres vehículos Audi.
- Un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line.
- Dos camiones Mercedes Benz Atego.
- Un camión Mercedes Benz Accelo.
- Dos camionetas Toyota SW4.
- Dos camionetas Toyota.
- Una camioneta Jeep.
- Dos motocicletas Honda.
- Una motocicleta Yamaha.
- Un Citroën C3.
- Dos Volkswagen Vento.
- Tres vehículos Peugeot.
Uno de los vehículos que deberá entregar es una Toyota SW4 que utilizó cuando se presentó en los tribunales para declarar en la causa.
Los vehículos quedarán a disposición de la Corte Suprema
Según la resolución de Rodríguez Ponte, los automóviles serán puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podrá destinarlos a organismos del Poder Judicial o a fuerzas de seguridad.
La medida busca preservar los bienes registrables que podrían tener un eventual origen delictivo y garantizar su disponibilidad ante un posible decomiso si Vallejo es condenado.
Los vehículos ya estaban embargados, pero la restricción vigente le impedía principalmente venderlos. Ahora, el juez ordenó que sean entregados físicamente a la Justicia.
Quién es Ariel Vallejo y cuál es su vínculo con Chiqui Tapia
Ariel Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, una empresa que tuvo una fuerte presencia en el fútbol argentino a través de préstamos y contratos de sponsoreo con clubes de Primera División y del ascenso. Vallejo llegó al mundo del fútbol de la mano de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sur Finanzas incluso llegó a darle su nombre durante algunos años a la Copa de la Liga Profesional.
En una entrevista realizada en 2023, Vallejo había hablado públicamente sobre su relación con Tapia y sobre los préstamos que su empresa otorgaba a distintos clubes que necesitaban financiación.
Sin embargo, la actividad de Sur Finanzas quedó bajo investigación judicial por un supuesto entramado de empresas utilizado para lavar dinero, que también habría involucrado a instituciones del fútbol.
La investigación por lavado de dinero
Por pedido de la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, fueron allanadas las oficinas de Sur Finanzas, la AFA y alrededor de una veintena de clubes que habían mantenido contratos de sponsoreo o acuerdos financieros con la empresa.
Además de esa investigación, Vallejo enfrenta otro expediente relacionado con sus negocios con Banfield.
En 2023, Sur Finanzas firmó dos contratos de préstamo con el club por un total de US$1 millón. Para los investigadores, el hecho de que el dinero haya sido entregado en efectivo constituye uno de los elementos que despertaron sospechas sobre una posible maniobra de lavado.
La Justicia también le prohibió operar como financista
El juez Rodríguez Ponte no solo ordenó la entrega de los vehículos. También dispuso que Vallejo no pueda prestar servicios financieros de ningún tipo mientras dure la medida.
La prohibición alcanza además su participación como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico en proveedores de servicios de pago u otras entidades financieras.
El magistrado explicó que el bloqueo de las cuentas personales y de las empresas vinculadas a Vallejo resultaba insuficiente para evitar que pudiera volver a utilizar estructuras financieras. Por ese motivo, la resolución también apunta a impedir que pueda recurrir a fintech, billeteras digitales o exchanges de criptomonedas para desarrollar actividades similares a las que están siendo investigadas.
La medida, aclaró el juez, no alcanza otras actividades lícitas de Vallejo ni restringe su libertad ambulatoria o el ejercicio de otras profesiones u oficios.
