La evaluación de las pruebas marcará el futuro de la causa iniciada por presuntas irregularidades financieras.
La Justicia de Estados Unidos podría dar un paso decisivo en una investigación que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este jueves, un Gran Jurado del Distrito Sur de Florida evaluará las pruebas reunidas durante casi un año de investigación preliminar para determinar si existen elementos suficientes para abrir una causa penal formal contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
La investigación se centra en presuntos movimientos financieros vinculados a la empresa TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni, que administró contratos comerciales internacionales relacionados con la Selección Argentina.
¿Qué investiga la Justicia de Estados Unidos?
De acuerdo con información publicada por Clarín, fiscales federales estadounidenses investigan el destino de cientos de millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio internacional de la AFA.
La pesquisa busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de esos fondos y si parte del dinero fue canalizado a través de empresas privadas en lugar de ingresar directamente a las cuentas oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino.
Entre las compañías bajo análisis figuran TourProdEnter y otras sociedades estadounidenses que habrían recibido importantes transferencias bancarias.
El rol del Gran Jurado en Estados Unidos
A diferencia del sistema judicial argentino, en Estados Unidos un Gran Jurado (Grand Jury) no determina la culpabilidad de los investigados.
Su función consiste en analizar las pruebas presentadas por los fiscales para decidir si existe evidencia suficiente para formular una acusación penal.
Si considera que las pruebas son suficientes, habilita el inicio formal del proceso judicial.
El testigo clave que podría declarar en Miami
Según fuentes judiciales citadas por Clarín, uno de los principales testigos convocados sería Leandro Petersen, gerente de Comercialización y Marketing de la AFA.
Aunque desde la entidad deportiva negaron oficialmente esa versión, las fuentes sostienen que Petersen podría aportar documentación y responder preguntas sobre:
- La firma del contrato entre la AFA y TourProdEnter.
- El mecanismo utilizado para comercializar los derechos comerciales internacionales.
- El destino de los ingresos obtenidos por los patrocinadores.
- La participación de Tapia y Toviggino en la operatoria.
Los fiscales también buscarían determinar si la propia AFA estaba en condiciones de gestionar esos contratos sin necesidad de un intermediario privado.
Los contratos bajo investigación
La investigación apunta especialmente al convenio firmado en 2021 entre la AFA y TourProdEnter. Según la denuncia, empresas internacionales como Adidas y Warner habrían transferido fondos a cuentas bancarias estadounidenses pertenecientes a TourProdEnter, en lugar de hacerlo directamente a la AFA.
Posteriormente, parte del dinero habría sido derivado a otras sociedades radicadas en Estados Unidos.
Los investigadores intentan establecer si esas compañías desarrollaban actividades comerciales reales o si fueron utilizadas únicamente para redistribuir fondos.
Cómo comenzó la investigación
El expediente se originó tras una presentación realizada en septiembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni, quien inició un proceso de Discovery ante la Justicia estadounidense luego de que la AFA rescindiera un contrato relacionado con la organización de amistosos de la Selección Argentina.
A partir de esa documentación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación preliminar reservada.
Según Tofoni, el análisis de la información bancaria permitió reconstruir movimientos financieros por cerca de 450 millones de dólares, una cifra superior a los aproximadamente 300 millones de dólares inicialmente detectados.
Qué puede pasar si se abre la causa penal
Si el Gran Jurado aprueba las pruebas presentadas por los fiscales, la investigación dejará de ser preliminar y pasará a convertirse en una causa penal formal.
En esa instancia, la Justicia estadounidense podría:
- citar nuevos testigos;
- requerir documentación bancaria adicional;
- ampliar la investigación a otras empresas;
- solicitar medidas judiciales sobre cuentas y sociedades involucradas;
- avanzar, si correspondiera, con eventuales imputaciones.
Por el momento, Claudio Tapia y Pablo Toviggino no fueron acusados formalmente y el proceso se encuentra en una etapa previa de evaluación de pruebas.
Quiénes llevan adelante la investigación
La investigación está encabezada por fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellos Patrick Gushue, Christopher Ting y el fiscal federal de Miami Michael Berger.
La testimonial fue convocada por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, uno de los tribunales federales con competencia para investigar delitos financieros internacionales y operaciones bancarias realizadas dentro de territorio estadounidense.
