Cómo se movía el dinero en la causa que investiga a Elías Piccirillo y Martín Migueles.
Un testigo declaró ante la Justicia que habría trasladado dólares desde oficinas vinculadas al empresario Elías Piccirillo hacia el domicilio de su exsocio Martín Migueles, en el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras y un “rulo” vinculado al sistema de importaciones SIRA.
Según pudo saber Notas de Actualidad, se trata de Marcelo Leguizamón, conocido como “Pan Dulce”, quien fue citado a declarar por su presunta participación en el traslado de dinero en efectivo y su vínculo con personas mencionadas en la investigación.
Ante el fiscal Franco Picardi, el testigo habría reconocido que realizó al menos dos traslados de dinero, recibiendo el efectivo desde la secretaria de Piccirillo y entregándolo posteriormente a Migueles, según fuentes judiciales.
De acuerdo con el expediente, Leguizamón trabaja como cadete y habría sido utilizado para este tipo de traslados de efectivo en el marco de la operatoria investigada. La causa también incluye allanamientos previos a Migueles, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación vinculada a la investigación.
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Vínculos entre los investigados
El expediente señala que Migueles y Piccirillo mantenían una relación personal y comercial, y que ambos están vinculados a la agencia de cambio Arg Exchange, que operó durante el período investigado en la City porteña.
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Según los registros incorporados a la causa, la firma habría operado por más de 250 millones de dólares en compra y venta de divisas durante 2023.
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Otros testimonios y avance de la causa
En la investigación también declararon una empleada de la casa de cambio y un chofer vinculado a Piccirillo, quienes aportaron información sobre el funcionamiento operativo y traslados financieros.
La causa continuará con la declaración de funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberán ampliar información técnica sobre el sistema SIRA, que según el organismo funcionaba de manera automatizada.
