Entre los imputados figuran Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, y Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, acusados de integrar una presunta maniobra de lavado de activos.
El juez federal Ariel Lijo resolvió elevar a juicio oral el tramo de la causa que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al entorno de Daniel Muñoz, exsecretario privado de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la decisión marca el cierre de la etapa de instrucción y alcanza a más de una treintena de imputados, entre ellos Carolina Pochetti, viuda de Muñoz; Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner; Ricardo Barreiro, exjardinero de la expresidenta, además de empresarios y presuntos colaboradores que, según la acusación, habrían participado en maniobras para ocultar el origen de fondos de presunta procedencia ilícita.
Un desprendimiento de la causa Cuadernos
El expediente es un desprendimiento de la denominada causa Cuadernos, que actualmente se encuentra en juicio oral y público y en la que se investigan supuestos pagos ilegales vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
En la resolución, el magistrado sostuvo que parte del dinero presuntamente recaudado mediante ese esquema habría sido canalizado a través de operaciones financieras y comerciales destinadas a darle apariencia de legalidad.
Según la investigación judicial, esos fondos se habrían invertido en la compra de inmuebles, sociedades comerciales, vehículos y otros activos tanto en la Argentina como en el exterior.
Para la Justicia, Daniel Muñoz ocupó un papel central en el supuesto circuito de recaudación y traslado de dinero que es objeto de la investigación. La resolución sostiene que parte de esos fondos habría sido incorporada posteriormente al sistema financiero mediante distintas operaciones comerciales, con el objetivo de ocultar su origen.
Entre las maniobras investigadas figuran la constitución de sociedades, inversiones inmobiliarias, adquisición de hoteles, farmacias, terrenos, vehículos y otras operaciones que, según la acusación, no guardaban relación con la capacidad económica declarada por varios de los imputados.
La declaración de Víctor Manzanares
Uno de los elementos considerados relevantes por la investigación fue la declaración como imputado colaborador de Víctor Manzanares. El excontador brindó detalles sobre la creación de sociedades, movimientos de dinero y diversas inversiones que, según su testimonio, se utilizaron para incorporar al circuito legal fondos administrados por Daniel Muñoz.
Su declaración también incluyó referencias a operaciones inmobiliarias en Santa Cruz, inversiones comerciales y compras de propiedades en Estados Unidos.
Qué sigue en la causa
Con la elevación a juicio oral, será un Tribunal Oral Federal el encargado de fijar la fecha del debate, en el que deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y las responsabilidades penales de cada uno de los acusados.
La decisión de Ariel Lijo no implica una condena, sino el inicio de la etapa de juicio, donde las partes podrán presentar sus pruebas, producir testimonios y ejercer plenamente su derecho de defensa antes de que se dicte una sentencia.
La causa constituye uno de los expedientes derivados del caso Cuadernos y busca determinar si existió un esquema destinado a ocultar y blanquear activos presuntamente obtenidos mediante hechos de corrupción investigados por la Justicia federal.
